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利用虚拟币吸收公众存款500余万元 被告人获刑3年6个月,处罚金10万元 环球百事通

2023-06-26 10:35:31    来源:韶关新闻网


(资料图片仅供参考)

日前,曲江区人民法院审理一起通过虚拟币非法吸收公众存款的案件,男子邓某通过诱导公众购买其宣称的“无风险高收益”“保本高利润”的虚拟币,从韶关到全国范围,发展投资会员400人,非法吸收投资款共500余万元。  

2019年初,邓某与韩国公司合作引入MZC虚拟货币投资并通过网络投资平台FCOIN进行交易,将韶关亲友以及不特定人员发展成会员,而后更是通过创建全国会员交流微信群、现场讲解、会议推广等方式在深圳、长沙等地发展更多会员,通过宣传MZC虚拟货币“高收益”“高价值”,诱使会员买入MZC虚拟货币。  

邓某为诱使更多会员购买MZC虚拟货币,推出网上抢单活动,宣称“无风险高收益”以提高MZC虚拟货币价值,吸引会员购买。不久后,邓某向会员推出宣称保本高收益的“二元期币锁币活动”,以保本模式诱使更多会员投资购买MZC虚拟货币。  

2019年底,MZC虚拟货币资金链断裂,不久后FCOIN交易平台关闭,多名集资参与人无法提现购买的虚拟货币,邓某按照MZC货币市场价格退出部分损失共计200余万元。  

集资参与人选择报案,案件提出公诉后,曲江法院审理认为,邓某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,属数额巨大。  

经查明,已明确报案集资参与人54名,未报案集资参与人有346个账号,非法吸收存款共计500余万元,造成集资参与人直接经济损失共计200余万元。在审理过程中,邓某的家属向法院退出违法所得20万元,且退赔了集资参与人的200余万元,曲江法院遂依法判处邓某有期徒刑3年6个月,处罚金10万元,并责令其退赔剩余未还清的集资款。

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